短短数月 300余万元不翼而飞? 历经50余天 城阳警方三赴赤峰打掉四人骗贷团伙

2023-08-22 09:10 大众报业·半岛网-半岛都市报阅读 (2692129) 扫描到手机

专案组民警(右)仔细研判嫌疑人的轨迹信息及经济往来情况。

文/图 半岛全媒体记者 王洪智   通讯员 林宁宁

成立空壳公司、雇法人代表、冒用贷款人信息、抵押车放款,一系列操作后,骗贷模式开启……青岛一家信息服务公司因此短短几个月被骗贷300余万,城阳警方为切实保障企业合法权益,专案组三上赤峰,足迹遍及赤峰各个区、旗、县,历经50余天,找证人、梳脉络、抓硕鼠、破迷局,四人诈骗团伙最终无处遁形。

一上赤峰 

空壳公司浮出水面

2023年5月底,城阳警方接到辖区一家信息服务公司的报警,其赤峰分公司办理的融资业务中,其中8辆车未能过户,涉及资金共计300余万元。为切实保障企业的合法权益,城阳分局抽调经济侦查大队和流亭派出所民警组成专案组迅速开展初侦初查。

“一上赤峰”,专案民警找到分公司的业务负责人孔某,分公司的业务全部由他审核把关,可他自称所有业务办理程序和手续无一遗漏,其他的毫不知情。

民警随后找到车辆租赁公司,经查发现成立半年有余的租赁公司完完全全是一个空壳公司,公司负责人王某十分配合,承认为赚钱按人家的要求成立公司,平时没有具体业务,就负责用自己的账户收款、提现,但每次到约定地点取款的人都不固定,还戴着口罩,具体身份全然不知。

二上赤峰 

彻查流水揪出幕后黑手

在初查没有实质进展的情况下,专案组彻查放款流水,汇总研判贷款人、抵押车信息“二上赤峰”,贷款人和登记的抵押车车主遍及赤峰的多个区、旗、县,为了争取逐一见面,获取丰富完整的证人证据,民警20余天行程上千公里。

专案组发现,贷款人许多都是冒名者,部分实际贷款人没有拿到预想之内的贷款额度,而那些所谓的抵押车车主大多不知情,个别的也只是把车辆手续外借过用以销分,得点好处。但功夫不负有心人,办理贷款事项的中间人赵某及和车主打交道的于某浮出水面。经之前顶名空壳公司的王某辨认,于某正是多次取款的联系人。

三上赤峰 

骗子硕鼠一锅端

专案组民警经仔细研判嫌疑人赵某、于某、王某的轨迹信息及经济往来情况,又把范围扩大到分公司的负责人孔某,一个完整的链条愈发呈现出来。7月30日,专案组“三上赤峰”,在赤峰警方的配合下,将嫌疑人赵某、于某、王某及分公司负责人孔某抓获。经审查,几人相继交代使用假手续、包装贷款人,实施骗贷的违法行为。

赵某、于某和孔某平时就有各种业务往来,一直谋划着投资做点“大买卖”,于是找来王某成立空壳的车辆租赁公司,赵某物色贷款人、于某负责找诈骗用的车辆,孔某就负责假手续、假合同、与总公司沟通贷款事项,王某负责回款,同时把过户、租赁的戏份演足,短短几个月竟骗出300多万元。

若要人不知、除非己莫为。目前四人已被依法采取强制措施,资金冻结封存和追缴工作正在进行。8月12日,被骗公司方专门来到城阳公安送来锦旗和感谢信,对公安机关在优化营商环境、护航企业发展方面的积极作为予以高度评价,对专案组民警快速破案、帮企业及时止损表示万分感谢。